首先表明结论为,虽能够查到, 然而却不一定是你所设想的那个人。TPWallet属于去中心化钱包, 并非你的银行卡, 它不存在可供拨打的客服电话。你每一笔交易均记录在链上, 不过链上仅仅展示一串以“0x”起始的地址, 并不会展示真人名字、身份证号以及手机号。这恰似你把钱放置于一个公开的玻璃箱内, 所有人都能够看见箱子里有钞票来回飞舞, 可是却没有人晓得那些钞票究竟是被谁死死攥在手中吧。

链上记录能查到什么

你将币从TPWallet进行转出操作, 此笔交易便会永久性地铭刻于区块链之上。只要你持有哈希值, 那么任何人均能够前往区块浏览器展开查询。比方说, 倘若你借助BSC链进行了USDT的转账, 前往BscScan输入哈希之后, 便能够看见转出地址、接收地址、转账金额以及时间戳。然而, 这些信息对于普通民众而言, 仅仅是一堆杂乱无章的代码。当你看见接收地址呈现为“0xAbc...Def”时, 你可晓得这究竟是谁吗? 根本不认识。如若不是这个地址于某交易所的充值页面有过呈现, 又或者并非对方主动对你讲过, 不然你无论如何都没法对上号。

我身旁存在一位友人, 遭受了骗子的哄骗从而转了500U出去, 报案之后警察查看了链上的记录, 声称“这个地址于币安有着充值的记录”, 然而势必要经由交易所给予配合方可去调取KYC信息, 这个进程迟缓得很, 小额度的款项根本就无人过问。要是你自行去查, 最多也就晓得钱前往了哪一个地址, 接着便没有后续了。链上的透明并不等同于身份的透明, 千万别将这两个概念给混淆了。

现实中的追踪有多难

许多人认为区块链拥有“溯源码”, 这其实是被科普类文章误导了。实际上, 追踪所需要支出的成本高到了极其离谱的程度。比如说, 倘若对方把币从接收地址转至混币器, 又或是拆分成数十个小地址之后转至交易所, 那么你就会完全跟丢了。技术手段能够解决一部分问题, 然而普通大众根本承担不起。那些链上侦探服务, 每一次收费从几千元到上万元不等, 你会为了追回几百元的损失而去花费这笔钱吗? 倒不如就承认自己倒霉算了。

我见识过最为离谱的事例: 存在这样的情况, 有人遭遇钱包被盗, 通过查链察觉到盗币地址与另外一个地址存在交互, 那个地址随后出现在某个NFT项目的空投名单之中, 而项目方的后台能够看到邮箱。接着, 此人发送邮件进行沟通, 最终竟然追回了一半。这属于特例里的特例, 其概率比你中彩票还要低。多数人追查至最后, 仅仅发现钱被转至某个中心化交易所的充值地址, 然而人家交易所根本不会理会个人的查询请求。

别将希望寄予“查得到”这三个字, 链上能够查到的是地址, 并非人, 要是你想确认某笔转账有没有到账, 查哈希那就足够, 要是你想找出对面究竟是谁, 趁早打消这个念头, 防骗向来比追查更为重要, 转账之前多确认几遍, 可比事后满世界去查地址强上一百倍。